La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL en coordinación con la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos, llevó a cabo una operación en Buenaventura -Valle del Cauca, donde fueron capturados cuatro integrantes de una organización delincuencial dedicada al lavado de activos a través de la modalidad de fraccionamiento, también conocida como ‘pitufeo’.

 

Según la investigación adelantada por el Grupo Investigativo Extinción de Dominio y Lavado de Activos de la DIJÍN, la red integrada por cuatro mujeres y un hombre habría sido conformada por José Irnes Iturres Bonilla, alias ‘Ramsey Fabián Crespo’ (capturado en Estados Unidos) la cual dirigía desde Estados Unidos y empleaba para el ingreso de dinero al país la modalidad de fraccionamiento de dinero cobrado por la organización en remesas provenientes de Houston – Texas.

 

El proceso investigativo data de 2013 cuando se dio apertura al proceso de indagación contra cuatro personas reportadas con operaciones sospechosas por la UIAF, las cuales recibían cuantiosos montos de dinero provenientes de Houston–Texas, sin que su actividad económica o perfil financiero lograra justificar dichos envíos.

 

Se estableció el parentesco del capturado José Irnes Iturres Bonilla, alias “Ramsey Fabián Crespo”, con los destinatarios de las remesas, confirmando que utilizaba varios alias en las transacciones con el fin de no ser identificado y confundir tanto a las entidades financieras, como al ente acusador.

 

Luz Angela Bahamón, direectora nacional de Fiscalías Especializada en Narcotráfico y Lavado de Activos

y el Coronel Luis Poveda, subdirector de la DIJIN

 

Dentro de los capturados están alias ‘Roberto’, reclutador y beneficiario; ‘Yirley’, ‘Débora’ y ‘Carmelina’, beneficiarias, quienes serán procesados por los delitos de lavado de activos, en razón a que prestaron su nombre para el cobro de giros provenientes de actividades narcotráfico enviados desde Houston Texas.

 

El dinero, producto de actividades ilícitas desarrolladas en los Estados Unidos, era enviado en giros de pequeñas cantidades a través de casas de cambio y entidades financieras. Se estima que durante este tiempo la red logró ingresar al país aproximadamente 4.200 millones de pesos.

 

Alias ‘Ramsey Fabián Crespo’, fue capturado en el año 2011 en la ciudad de Nueva Orleans, estado de Luisiana, por el delito de narcotráfico. Actualmente cumple una condena de 10 años de cárcel en Houston-Texas.

 

Fuente: Policía Valle